证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-081 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书胡振国先生提交的书面辞职报告，胡振国先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡振国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡振国先生自担任公司副总经理兼董事会秘书以来恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡振国先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示由衷的感谢！为保证董事会日常运作及信息披露等工作的开展，公司于2017年8月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理张浩宇先生提名，提名委员会审查，同意聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，秦蓉女士简历见附件。 秦蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，秦蓉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 秦蓉女士联系方式如下： 电话：0755-86264859 传真：0755-85242355 电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com 通信地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号邮政编码：518125 备查文件： 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2017年8月23日 附件：简历 秦蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，武汉大学法学 系本科学历，已通过国家司法考试，具备法律职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年6月加入公司，2013年12月至今担任公司证券事务代表。 秦蓉女士持有本公司股权激励限售股3.77万股，与本公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。