证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-012 上海菲林格尔木业股份有限公司 关于2017年上半年日常关联交易进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月召开 第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2016年下半年及2017年关联 交易事项议案》，对2017年日常关联交易进行了预计。公司9名董事中，关联 董事JürgenVhringer先生、丁福如先生、ThomasVhringer先生、何伟昌先 生、刘敦银先生、丁佳磊先生分别就相关关联交易事项回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。该议案经独立董事事先认可，并发表了明确的同意意见，审计委员会、监事会也分别通过决议表示同意。 一、关联交易概述 现根据《上海证券交易所股票上市规则》中对关联交易的审议程序和披露的要求，将2017年上半年关联交易事项的履行情况汇总如下： 关联交易类 关联方名称 交易内容 2017年预计金 占同类业务比 2017年上 2016年实 占同类业 别 额 例（%） 半年累计 际发生金 务比例 已发生的额 （%） 交易金额 接受关联方 上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 住宿及会务费 450000 5% 260098.71 386718.2 4.85% 劳务 上海新发展酒店管理有限公司新发展古华山庄 住宿及会务费 700000 9% 239055 665839.56 8.36% 酒店 上海新发展大酒店有限公司新发展亚太金威万 住宿及会务费 500000 6% 45765 368841.88 4.63% 豪酒店 菲林格尔控股有限公司 咨询费 480000 15% 228662 472395.18 14.50% 从关联方购 Vhringer 购买材料 750000 0.20% 180802.96 GmbH& Co.KG 买原材料 向关联方销 上海万枫酒店有限公司 销售产品 20000 0.01% 6515.38 售产品、商品 上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 销售产品 20000 0.01% 8070.94 注：德国菲林格尔有限公司更名为菲林格尔控股有限公司。 二、关联方介绍和关联关系 （一）主要关联方介绍 名称 类型 法定代 注册地 注册资本 持股比例 经营范围或主营业务 关联关系 表人 在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的 新发展集团有限 开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音 本公司实际 上海新发展 公司持股 乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房 控制人控制 大酒店有限 有限责任公 丁福如 上海 10,988万美元 96.36%，AISA 经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、 的企业，关联 公司 司 PACIFIC SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品 董事何伟昌 GROUP(S)PET 部，会展服务，商务中心，工艺品（文物 兼任董事兼 LTD持3.64% 除外）零售，停车场（库）经营管理，卷 总经理 烟、雪茄烟的零售。 特大型饭店“含熟食卤味”、“含生食海 产品”、“含裱花蛋糕”，食堂“不含熟 上海新发展房地 食卤味”，住宿，歌舞娱乐场所（卡拉喔 本公司实际 上海新发展 产开发有限公司 凯包房、卡拉喔凯厅）、棋牌室（棋牌包 控制人控制 圣淘沙大酒 有限责任公 丁福如 上海 2.5亿元 持股73.92%，新 房），理发店、美容店、公共浴室、足浴 的企业，关联 店有限公司司 发展集团有限公 场所、游泳场（馆），台球室，工艺礼品、董事刘敦银 司持股26.08% 服装、日用百货的批发、零售，停车场经 兼任高管 营管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟 的零售，系统内职（员）工培训，食品流 通。 酒店管理，投资管理，停车场经营管理， 本公司实际 上海新发展 股份有限公 上海新发展企业 娱乐场所（游艺娱乐场所），健身俱乐部 控制人控制 酒店管理股司 丁福如 上海 1,000万元 管理有限公司持 管理，旅馆，足浴，理发店，日用百货、 的企业，关联 份有限公司 股99% 服装、工艺礼品、旅游用品、花卉批发、 董事刘敦银 零售，会务服务，展览展示服务，食品流 兼任董事 通，烟草专卖零售（取得许可证件后方可 从事经营活动）。 餐饮服务（取得许可证件后方可从事经营 活动）、住宿（取得许可证件后方可从事 经营活动）、停车场（库）经营、物业管 ASIAPACIFIC 理、健身服务、足浴（取得许可证件后方 GROUP 可从事经营活动）、美容店（取得许可证 本公司实际 上海万枫酒 有限责任公 黄连锋 上海 20万美元 INTERNATIONAL 件后方可从事经营活动）、棋牌室（取得 控制人控制 店有限公司司 LIMITED持股 许可证件后方可从事经营活动）、会务服 的企业 100% 务；日用百货、工艺品（文物除外）的批 发、进出口，食品流通（取得许可证件后 方可从事经营活动）。（不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理商品的， 按国家有关规定办理申请）。 持有5%以上 InAufzügen 股份的主要 11,72818 Vhringer 股东，Jürgen 菲林格尔控 有限公司 不适用 Trochtelfin 150万欧元 FamilienGmbH& 控制和管理在其他公司所持的股份 Vhringer任 股有限公司 gen, Co.KG持股100% 管理董事， Germany Thomas Vhringer任 管理董事 有限责任合伙人 InAufzügen 菲林格尔控股有 11,72818 限公司负责出资 持有5%以上 Vhringer 有限责任两 不适用 Trochtelfin 150万欧元 金额为1,500, 三合板、胶合板和木材原料、家具零部件 股份的主要 GmbH&Co.KG 合公司 gen, 000欧元，无限 配置、聚氨酯配件、复合板。 股东的子公 Germany 责任合伙人为菲 司。 林格尔投资有限 责任公司。 （二）履约能力分析 上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化，而公司与德国菲林格尔的咨询服务合同目前仍在执行中并将于2021年到期。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。 上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则， 双方 交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。 特此公告 上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2017年8月23日