安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-074 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，公司拟设立全资子公司―江苏安靠创业投资有限公司（最终以工商核定为准）。注册资本为人民币 5000 万元。 2、董事会审议投资议案的表决情况 公司于 2017年 8月22日召开的第三届董事会第二次会议审议 通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。 3、其他事项说明 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 安靠智电 二、拟成立子公司的基本情况 1、公司名称：江苏安靠创业投资有限公司（最终以工商核定为准）； 2、注册资本：人民币 5000 万元，公司出资比例 100%； 3、公司性质：有限公司； 4、注册地址：溧阳市； 5、经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（最终以工商核定为准）。 6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。 三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响 1、投资目的 基于战略发展需要，通过设立该全资子公司有助于推进公司的业务拓展，开拓新的战略布局，有利于实现公司的战略发展目标。 2、对公司的影响 通过整合上下游资源优势，进一步完善和提升公司业务布局。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、存在的风险 本次投资在业务拓展及运营管理上存在一定风险，公司将利用自身的管理经验及资源优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平和市场竞争力，推动该全资子公司的健康运营。 安靠智电 三、备查文件 1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日