证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-008 索通发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017 年8月21日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯的方式进行表决。本次 会议召开前，公司向全体董事发出书面通知，所有会议资料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，董事刘瑞因工作原因以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列次本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司2015年10月23日、2016年10月20日分别召开的2015年第二 次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，以及中国 证监会证监许可[2017]1027 号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票6,020万股，每股面值1.00元，发行价格为7.88元。本 次发行共募集资金474,376,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额 为 442,790,037.67 元，其中新增注册资本 60,200,000.00 元，增加资本公积 382,590,037.67元。 公司董事会根据上述股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本 6,020万元，公司注册资本由 18,050.49万元变更为24,070.49万元，公司总股本由18,050.49万股变更为24,070.49万股，修改《公司章程(草案)》相应条款，并同意授权高级管理人员或其他相关人士办理工商登记变更。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的公告》，公告编号：2017-009。 2、审议并通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2017年半年度报告》及其摘要 公允地反映了公司2017年度上半年的财务状况和经营成果；公司2017年半年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告》，公告编号：2017-010。 3、审议并通过《关于制定 的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 4、审议并通过《关于制定 的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。 5、审议并通过《关于制定 的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司制定的《内幕信息知情人登记制度》。 6、审议并通过《关于制定 的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司制定的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 7、审议并通过《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 董事会决定聘用刘素宁女士为证券事务代表。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号2017-011。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2017年8月23日