证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-010 上海菲林格尔木业股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]757 号”文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 2,167万股，全部为公开发行新股。公司注册资本由人民币 6，500万元增加至 8，667万元。同时，公司根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，结合本次发行上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程（草案）中的有关条款进行修订，并办理工商登记变更、备案等相关事项。 本次公司章程（草案）修订的具体内容如下： 修改条款 修改前 修改后 备注 名称 上海菲林格尔木业股份 上海菲林格尔木业股份有限 有限公司章程（草案） 公司章程（2017年8月修订） 第六章 总经理及其他高级管理 总裁及其他高级管理人员 “总经理”修改 人员 为“总裁”，此 处修订涉及章程 全面修订，不再 逐条列示 第三条 公司于〖批/核准日期〗 公司于2017年5月19 发行上市相关 日经中国证券监督管理委员 经〖批/核准日期〗批/核 会（以下简称“中国证监会”） 批/核准，首次向社会公众发 准，首次向社会公众发行 行人民币普通股2167万股（A 股），于2017年6月15日在 人民币普通股〖股份数 上海证券交易所上市。 额〗股，于〖上市日期〗 在〖证券交易所全称〗上 市。 第四条 公司注册名称：上海菲林 公司注册名称：上海菲林 格尔木业股份有限公司 格尔木业股份有限公司。 公司英文名称：Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd. 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 发行上市相关 【】万元。 8667万元。 第十条 本公司章程自生效 本章程自生效之日起，即 之日起，即成为规范公司 成为规范公司的组织与行为、 的组织与行为、公司与股 公司与股东、股东与股东之间 东、股东与股东之间权利 权利义务关系的具有法律约 义务关系的具有法律约 束力的文件，对公司、股东、 束力的文件，对公司、股 董事、监事、高级管理人员具 东、董事、监事、高级管 有法律约束力的文件。 理人员具有法律约束力 的文件。 第十二条 公司的经营宗旨：为顾 公司的经营宗旨：为顾客 创造价值、为员工创造机会、 客提供价值、为员工提供 为股东创造利润”的宗旨，精 益求精，创新突破、开发、生 发展机会、为股东提供利 产高质量产品，辅以高品质的 经营管理，开拓国内外销售市 润”的宗旨，精益求精， 场，创造良好的经济效益和社 会效益。 创新突破、开发、生产高 质量产品，辅以高品质的 经营管理，开拓国内外销 售市场，创造良好的经济 效益和社会效益 第十三条 经依法登记，公司的 经依法登记，公司的经营 经营范围为：生产实木地 范围为：生产实木地板、各种 板、各种复合地板、人造 复合地板、人造板、地板、整 板、地板、整体橱柜、家 体橱柜、家具，销售自产产品 具，销售自产产品并提供 并提供售后服务；上述同类产 售后服务；上述同类产 品、室内装饰用五金件、厨房 品、室内装饰用五金件、 家用电器、厨房手工具、烹调 厨房家用电器、厨房手工 及民用电器加热设备、水暖管 具、烹调及民用电器加热 件、卫生设备及配件的进出 设备、水暖管件、卫生设 口、批发、佣金代理（拍卖除 备及配件的进出口、批 外）及相关配套服务。（不涉 发、佣金代理（拍卖除外）及国营贸易管理商品，涉及配 及相关配套服务。（不涉 额、许可证管理商品的，按国 及国营贸易管理商品，涉 家有关规定办理申请）。【依 及配额、许可证管理商品 法须经批准的项目，经相关部 的，按国家有关规定办理门批准后方可开展经营活 申请）。 【依法须经批 动】。 准的项目，经相关部门批 公司根据自身发展能力和业 准后方可开展经营活 务的需要，经有关机关批准， 动】。 可适当调整营业范围。 第十九条 公司的股本结构为： 公司股份总数为8667万 发行上市相关 普通股〖 〗万股，其中 股，公司的股本结构为：普通 社会公众股东持有〖〗股8667万股，无其他种类股 万股。 份。 第四十条 （二）选举和更换非 （二）选举和更换董事和 由职工代表担任的监事， 非由职工代表担任的监事，决 决定有关董事、监事的报 定有关董事、监事的报酬事 酬事项； 项； 第四十三条 （三）单独或者合计 （三）单独或者合计持有 持有公司10%以上股份的 公司 10%以上股份的股东书 股东请求时； 面请求时； 第四十四条 本公司召开股东大 本公司召开股东大会的 会的地点为：上海。 地点为公司住所地或会议通 知中确定的会议地点。 第七十二条 （七）本章程规定应 （七）法律法规及本章程 当载入会议记录的其他 规定应当载入会议记录的其 内容。 他内容。 第八十二条 股东大会就选举董 股东大会就选举董事、非 事、监事进行表决时，根 由职工代表担任之监事进行 据本章程的规定或者股 表决时，根据本章程的规定或 东大会的决议，可以实行 者股东大会的决议，可以实行 累积投票制。 累积投票制。 前款所称累积投票 前款所称累积投票制是 制是指股东大会选举董 指股东大会选举董事或者非 事或者监事时，每一股份 由职工代表担任之监事时，每 拥有与应选董事或者监 一股份拥有与应选董事或者 事人数相同的表决权，股 监事人数相同的表决权，股东 东拥有的表决权可以集 拥有的表决权可以集中使用。 中使用。董事会应当向股 董事会应当向股东公告候选 东公告候选董事、监事的 董事、监事的简历和基本情 简历和基本情况。 况。 第八十九条 出席股东大会的股 出席股东大会的股东，应 东，应当对提交表决的提 当对提交表决的提案发表以 案发表以下意见之一：同 下意见之一：同意、反对或弃 意、反对或弃权。 权。证券登记结算机构作为内 地与香港股票市场交易互联 互通机制股票的名义持有人， 按照实际持有人意思表示进 行申报的除外。 第一百零六 董事会由9名董事组 董事会由9名董事组成， 成，其中独立董事3名。 其中独立董事3名，设董事长 条 1人。 第一百一十 董事会应当确定其 董事会应当确定其运用 运用公司资产所作出的 公司资产所作出的风险投资 风险投资权限，建立严格 权限，建立严格的决策程序。 条 的决策程序。董事会可以 董事会可以按照股东大会的 按照股东大会的有关决 有关决议，设立战略和投资、 议，设立战略、审计、提 审计、提名、薪酬与考核等专 名、薪酬与考核等专门委 门委员会，专门委员会的设置 员会，专门委员会的设置 和议事规则按照监管部门的 和议事规则按照监管部 有关规定进行。 门的有关规定进行。 原第一百九 删除 国家对优先股另有规定 的，从其规定 十八条 此次章程修订分为两类， 第一类为与公司发行上市相关的修订，根据2015年9月18日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市事宜的议案》，公司董事会已获得办理在股票发行结束后根据股票发行结果对公司章程的相应条款进行修改，办理公司工商变更登记的授权。因此在本次董事会审议后即可着手办理。 第二类为常规修订，尚需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程》（2017年 8 月修订）及原《公司章程》（草案）详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2017年8月23日