公告编号：2017-016 证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：中投证券 上海信易信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海信易信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2017年8月22日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于2017 年8月11日向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕孝东先生主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。与会监 事就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： (一）审议并通过了《关于上海信易信息科技股份有限公司2017 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了认真审核，认为： 公告编号：2017-016 1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实、准确、完整 地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况。 3、在形成本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为以及公司信息披露事务管理制度等相关规定的行为。 （二）审议通过了《关于公司第一届监事会换届选举的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。 议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海信易信息科技股份有限公司章程》的规定，监事会提名吕孝东、刘彦梅为公司第二届监事会股东监事候选人，任期 3 年，任期自股东大会决议通过之日起计算。吕孝东、刘彦梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。 以上监事会成员与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 公告编号：2017-016 经与会监事签字确认的《上海信易信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会会议决议》。 特此公告。 上海信易信息科技股份有限公司 监事会 2017年8月22日