证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-015 山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2017年8月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。 会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告》 及《2017年半年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报 告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》 经审议，董事会同意提名张恭运先生、张岩先生、单既强先生、张伟先生、宫耀宇先生、邱宪路先生为非独立董事候选人。提名肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 董事候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会以累积投票制的方式审议表决。 三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一 次临时股东大会的议案》 公司定于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》刊登在2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二�一七年八月二十二日 附件： 董事候选人简历 张恭运先生： 大学本科学历，高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中橡协机械模具分会理事长；先后荣获“潍坊人民勋章”“潍坊市企业文化领军人物”“山东省优秀党务工作者”“富民兴鲁劳动奖章”“中国橡胶机械行业时代精英奖”“中国橡胶工业行业发展贡献奖”“全国科技创新创业人才”等荣誉称号。 张恭运先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司股份239,396,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 张岩先生： 美国德克萨斯大学博士、工商管理硕士，清华大学学士。2007年4月加入本公司，曾任公司副总经理，负责爆胎稳向器项目开发。现任公司董事、总经理。张岩先生曾就职美国FisherScientific，ESP私募投资基金，任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。曾创建Answer911.comInc.和EliteInternationalConsultingInc.公司，担任首席执行官和总裁等职务。张岩先生持有上市公司股份1,341,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 单既强先生： 大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任销售部部长、模具事业部部长，现任公司董事、副总经理，负责公司销售和财务工作。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。 单既强先生持有上市公司股份3,247,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 张伟先生： 大学专科学历，2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业 部部长，现任公司董事、副总经理，负责精铸铝模具项目部和研发中心。是全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类）。曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。 张伟先生持有上市公司股份2,219,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 宫耀宇先生： 大学本科学历，工程师。2000年加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，历任公司产品研发部部长、机床事业部部长，模具事业部部长，现任公司董事、副总经理，主要负责公司募投项目之一铸造业务的管理工作。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师。 宫耀宇先生持有上市公司股份3,247,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 邱宪路先生： 2000年加入本公司，一直从事模具销售工作，历任模具销售经理、销售部部长等岗位。 主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理。曾任高密金马橡胶集团销售处长。 邱宪路先生持有上市公司股份2,555,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 肖金明先生： 山东大学二级教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家，山东省政治文明与宪政研究中心首席专家，中国人权研究会、宪法学研究会、行政法学研究会理事，中国法学教育研究会常务理事，山东省法学会副会长、行政法学研究会副会长，山东省人大常委会、省政府、省高院、省检察院法制咨询委员、法律咨询专家。长期从事宪法学、行政法学、政治学、公共管理学等领域的研究，在人大制度、依法行政、司法改革理论与实践，以及社会治理与社会法治发展方面的学术研究成果，产生了重要学术影响和社会影响。 肖金明先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 王新宇先生： 拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书。曾任教济南职业学院，任职山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。 现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企 业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。 王新宇先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 王传铸先生： 青岛泰凯英轮胎有限公司董事长，高级工程师，国内轮胎技术专家。2006年获清华大学法学硕士学位，山东“盛和塾”发起人之一，青岛卡内基卡友会副会长，《橡胶技术与装备》杂志编委，青岛市民营企业协会理事。曾荣获威海市“十大杰出青年”、“全国青年创新创效先进个人”等称号。王传铸先生从事轮胎专业研发20余年，牵头研发的高铁建设运梁机、提梁机专用轮胎研究项目属于国际首创性的科技项目，长期致力于轮胎方面的技术研发与科技创新，在工程机械轮胎领域研究成果显着。 王传铸先生持有上市公司股份211,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。