证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-030 华瑞电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电话方式、当面送达等方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议通知，会议于2017年8月22日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事罗雪荣、陈璐以通讯方式出席了本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》 《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2017年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。 详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司用于现金管理的闲置募集资金总额不超过人民币6,000万元，期限不超过12个月，且经本次董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 经审议，董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了明确意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。 详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任王秀林女士为公司的证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号―政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议文件； 2、公司第二届监事会第七次会议决议文件； 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见； 4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2017年8月23日