公告编号：2017-028 证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投 无锡广通传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 无锡广通传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月22日上午9时以通讯方式召开。本次会议的通知于2017年8月12日向各位董事以邮件形式发出。本次会议由董事长陈宏先生召集主持。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）通过《关于2017年半年度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司 2017 年半年度报告将在全国股份转让系统公司指定信 息披露平台进行披露。 （二）通过《关于董事变更的议案》 公告编号：2017-028 董事严克勤辞去公司董事一职，现公司董事会提名郭王为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案仍需经股东大会审议。 （三）通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》 一致同意召开2017年第四次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的会议记录； （二）经董事签字的董事会决议； （三）会议相关议案文件。 特此公告。 无锡广通传媒股份有限公司 董事会 2017年8月22日