证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，以邮件方式。 2、会议召开时间：2017年8月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长胡江明先生 6、会议主持人：胡江明 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 1、议案内容 《2017年半年度报告》。 经审查，与会董事均认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议 程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年 1-6 月的经营情况和财务状况。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》 1、议案内容 公司2017年1-6月实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 291,824.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 截止2017年6月30日，公司可供股东分配的净利润为 291,824.01元。 综合考虑公司经营实际情况，以截止 2017年 6月 30 日公 司的总股本2,347万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.11元（含税）。（实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司计算结果为准）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2017年度第二次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 公司董事会提请召开2017年度第二次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 三、 备查文件目录 1、《浙江华电智能电站设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； 特此公告。 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会 2017年8月22日