证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投 陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年8月18日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：常青山 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 1、议案内容： 《陕西石羊农业科技股份有限公司2017年半年度报告》 2、议案表决结果： 同意票5票，占有效表决权总数的100%；反对票0票；弃权票 数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》 1、议案内容： 根据公司2017年半年度报告，公司2017年上半年度期末可供投 资者分配的利润为41,844,820.98元。公司拟以截至股权登记日的总 股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股息，每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利18,000,000.00元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，公司股本不发生变动。 上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2、议案表决结果： 同意票5票，占有效表决权总数的100%；反对票0票；弃权票 数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》 1、议案内容： 公司因经营发展需要，拟向中国农业银行渭南西岳路支行申请综合授信及贷款，贷款总金额为3800万元人民币，期限为一年，用于补充流动资金，最终授信及贷款额度以银行审批金额为准。 本次银行贷款由陕西杨凌石羊饲料有限公司、陕西泾河石羊饲料有限公司、陕西蒲城石羊饲料有限公司的房产和土地作为抵押物，同时由关联方陕西汇邦地产有限责任公司提供保证担保，且由西安邦淇制油科技有限公司、陕西石羊（集团）农牧有限公司、陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司此四家公司法定代表人提供连带责任保证担保。 2、议案表决结果： 同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足3人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于投资年产3.6万吨高档预混料生产线项目的议 案》 1、议案内容： 为加快公司发展，公司计划进行年产3.6万吨高档预混料生产线 项目建设，该项目建设内容包括购置整套生产线设备及基础配套设施、对现有库房进行土木、钢构等改造，该项目建成后将进一步提高公司产品的市场占有率，增强公司竞争力，提高公司盈利水平。 该项目建设期预计6个月，总投资预计400万元，资金主要来源 为公司自筹。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》 1、议案内容： 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财获取额外的资金收益。 1）委托理财产品品种的选择，根据市场情况择购买银行理财产品及低风险的其他理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。 2）投资额度，在不超过人民币2000万元的额度内使用闲置资金 购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3）资金来源，购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。 4）投资期限，自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。 2、议案表决结果： 同意票5票，占有效表决权总数的100%；反对票0票；弃权票 数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，因上述（二）、（三）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议，故提请召开公司2017年第三次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决的情况。 三、 备查文件目录 《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。 陕西石羊农业科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日