证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2017年8月21日下午14时在公司会议室召开。董事会于会议前10日通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长李清华先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票方式审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<2017年半年度利润分配预案>的议案》,并 提请股东大会审议； 第1页共4页 议案内容：公司拟以现有股份总数16,500,000股为基数，以资 本公积26,093,179.26元向全体股东每10股转增15股，资本公积合 计转增股本 24,750,000股；分配后公司未分配利润余额 39,609,630.95元，资本公积余额 1,343,179.26元，本次方案实施 完毕后，公司总股本由16,500,000股变更为 41,250,000股,各股东 持股比例不变。剩余资本公积 1,343,179.26 元及未分配利润余额 39,609,630.95元结转到以后年度。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 的议案》,并提请股东大会审议； 议案内容：因公司拟进行权益分派，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证《公司章程》与公司实际情况的一致，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。除上述调整内容外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》中以上内容变更最终以工商管理部门核准的结果为准。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》； 议案内容：公司拟于 2017年9月5日召开 2017年第二次临时 股东大会。 表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。 （四）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》,并提请股东大会审议； 第2页共4页 议案内容：2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于前期会计差错更正的公告的议案》,并提请股东大会审议； 议案内容： 2017年半年度报告以2015年5月31日为基准日的 股改净资产折股调整，对前期会计差错更正而进行了追溯或重述。本次调整不影响报表损益项目，仅为所有者权益报表项目之间调整。 2015年5月31日股改净资产折股调整累积影响数： 资本公积20,093,179.26元，未分配利润-18,597,674.61元， 盈余公积-1,495,504.65元。 表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。 （六）审议通过《会计政策变更公告的议案》； 议案内容：根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布《企业 会计准则第 16 号――政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 公司对 2017年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1 日至本准则施行日之 间新增的政府补助根据本准 则进行调整。 表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。 （七）审议通过《2017年半年度报告公告的议案》,并提请股东大会 审议。 第3页共4页 议案内容：《2017年半年度报告公告》的议案 表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 董事会 2017年8月21日 第4页共4页