公告编号：2017-020 证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：上海证券 威海联桥新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 威海联桥新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年8月21日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2017年8月11日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，出席本次董事会并表决的董事（包括董事授权委托代表）共5人。会议由董事长慕卫波召集并主持，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议如下议案： 1、审议通过《公司2017年半年度报告》。 议案具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《2017年 半年度报告》。 表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 2、审议通过《关于2017年上半年利润分配的议案》，该议案需要 提交2017年第二次临时股东大会审议批准。 议案具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《2017年 上半年利润分配预案的公告》。 表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 3、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，该议案 需要提交2017年第二次临时股东大会审议批准。 议案内容：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 4、审议《关于追加2017年度日常性关联交易额度的议案》，该议 案需要提交2017年第二次临时股东大会审议批准。 议案具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》。 表决结果：1 票同意；4票回避； 0 票反对； 0 票弃权。 回避表决情况：慕�F键、慕卫波、慕卫东、慕双举四位董事为关联方，回避表决，因此本议案有效投票人数不足，需直接提交2017年第二次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 议案具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 威海联桥新材料科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日