证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-096 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2017年8月18日以电子邮件的方式发出通知，于2017年8月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理吴军先生提名，董事会同意聘任汪涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，结合行业薪资水平及岗位职责，汪涛先生年度薪酬总额为50万元至80万元（含税），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 关联董事汪涛先生回避表决，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2017年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》 中华人民共和国财政部于2017年5月10日颁布了财会[2017]15号《关于印发修订 的通知》，自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不影响公司财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2017年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 《关于变更会计政策的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 三、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2017 年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 详见2017年8月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） 披露的《2017年半年报报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披 露的《 2017年半年度报告摘要》。 四、备查文件 《第四届董事会第二十六次会议决议》 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十三日 附件： 汪涛先生个人简历 汪涛先生：1973年3月出生，美国东密歇根大学（EasternMichiganUniversity） 工商管理硕士。曾任北京新力元创网络科技有限公司总经理，法定代表人。2015年 6月至今担任本公司董事。 截至本公告日，汪涛先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。