公告编号：2017-051 证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券 河南永威安防股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 河南永威安防股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月21 日召开公司第四届监事会第二次会议。本次会议应到监事3名，实到 监事3名，均为亲自出席。与会监事确认，其均于8月10日收悉本 次监事会会议召开通知。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 经监事会审议，依法表决，本次会议通过如下议案： 1、审议通过《河南永威安防股份有限公司2017年半年度报告》 议案内容：公司监事会对《河南永威安防股份有限公司2017年 半年度报告》进行了审核。 监事会认为：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017 年半年度报 告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；未发现参与半年报1/2 公告编号：2017-051 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。 2、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》 议案内容：根据财政部制定的《企业会计准则第16号――政府 补助》（财会〔2017〕15号）。公司对2017年1月1日存在的政府补 助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新 增的政府补助根据本准则进行调整。 具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南永威安防股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-052）。 监事会认为：本次会计政策的变更符合相关规定及公司实际情况，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。 三、 备查文件 《河南永威安防股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》河南永威安防股份有限公司 监事会 2017年8月23日 2/2