股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017―031 会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》 详细内容见2017年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露 的《会稽山绍兴酒股份有限公司2017年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中 国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2017年 6月 30 日止的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过2.8亿元（含2.8亿元）的 额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临2017-034)。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○一七年八月二十四日