证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-044 江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第四十次会议通知于2017年8月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年8月22日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2017-046）。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 半年报全文及摘要详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，半年报摘要同时披露于《中国证券报》、《证券时报》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四十次会议决议。 2、公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2017年8月24日