证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券 上海强田液压股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话和邮件。 2、会议召开时间：2017年8月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长田云涛 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年半年度报告》 1、 议案内容 审议《2017年半年度报告》 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 无 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会关于募集资金使用的专项报告》 1、 议案内容 公司董事会根据相关规定，安排相关部门专人对公司2017年半 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 无 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1、 议案内容 因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名田云涛、张新民、唐志伟、谢柳、陈洁为公司第二届董事会成员，任期三年，自本次董事提名通过股东大会审议起。 提名董事简历如下： 田云涛，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕 业于上海交通大学，工商管理EMBA，硕士学历。主要工作经历：1994 年3月至2001年3月，就职于广西玉柴机器股份有限公司，任技术 工程师；2001年4月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限 公司，任总经理；2005年4月至2014年8月，就职于上海强田液压 技术有限公司，任总经理；2014年8月至今，就职于股份公司，担 任董事长、总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6 月17日。 张新民，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于上海复旦大学，工商管理EMAB，硕士学历。主要工作经历： 1996年9月至1997年12月，就职于昆山液压气动马达总厂，任技 术工程师；1998年1月至2001年3月，就职于上海永华油压器材有 限公司，任副总经理；2001年4月至2012年6月，上海强田流体技 术有限公司，任副总经理、总经理；2012年7月至2014年7月，就 职于上海强田液压技术有限公司，任副总经理；2014年8月至今， 就职于股份公司，任副总经理，其中董事任期为：2014年6月18日 至2017年6月17日。 唐志伟，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1994年毕业于贵州工业大学，本科学历建筑学专业；1998年毕业于 新加坡MDIS管理学院，金融学专业，本科学历。主要工作经历，1995 年至1996年，中国农业银行，信贷部，任信贷员；1999年至2006 年，就职于中国银河证券深圳总部，任研究中心研究员；2007至2011 年就职于大连大福控股股份有限公司，任董事长助理；2011年至今， 深圳市君丰合创成长投资合伙企业（有限合伙），任资本市场部总监。 2016年9月补选为股份公司第一届董事会董事，任期自2016年9月 8日至2017年6月17日 谢柳，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于上海财经大学，专科学历，会计专业。主要工作经历：2001年3月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限公司，任财务经理；2005年4月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任财务经理；2014年8月至今，就职于股份公司，任财务总监，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。 陈洁，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于上海电视大学，本科学历，工商管理专业。主要工作经历：2000年3月至2002年10月，光裕金属制品有限公司，任总经理助理；2002年11月至2010年2月，上海召业申凯电子材料有限公司，任总经理秘书；2010年3月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任行政副总；2014年8月至今，就职于股份公司，任董事会秘书，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 无 4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （四）《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 提议于2017年9月8日在公司会议室召开公司2017年第二次临 时股东大会。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 无 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》（二）《上海强田液压股份有限公司2017年半年度报告》 （三）《董事会关于募集资金存放及使用情况的专项报告》 特此公告。 上海强田液压股份有限公司 董事会 2017年8月23日