公告编号：2017-058 证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2017年8月23日审议并通过： 2017年8月21日以公司章程规定的方式向全体董事发出了关于 召开公司第三届董事会第八次会议的通知，实际到会董事5人，持有 公司股份25,701,000股，占股份总数的34.75%，会议由支琳主持。 以上决议表决情况为： 《关于聘任朱峰为公司总经理的议案》 ：因陈灏康辞去公司总 经理职务，公司董事会已收到陈灏康的书面辞呈。董事会聘任朱峰为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 同意5票，反对0票，弃权0票。 《关于聘任张哲峰为公司副总经理的议案》：因公司组织架构及领导分工调整，董事会聘任张哲峰为公司副总经理，任期自董事会通 公告编号：2017-058 过之日起至第三届董事会到期之日止。 同意5票，反对0票，弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理朱峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 朱峰简历详见斯迈柯董事、监事变动公告（任免情况）（公告编号2017-050）。 该任命副总经理张哲峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 张哲峰，男，1971年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。 1994年毕业于太原理工大学焊接专业，大本学历，高级工程师。 2004-2007太原理工大学工程材料专业，取得工程硕士学位。1994年 7月至1999年3月在山西省电力局焊接培训中心，历任焊接技术员、 技术负责人职务。1999年3月至2007年9月在山西电力建设三公司， 历任锅检站副站长、焊接公司副经理、书记。2007年9月至2016年 2月在杭州锅炉集团股份有限公司，历任安装分公司常务副总经理兼 总工，2017年7月起供职于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司， 任公司副总经理兼标准装备制造事业部总经理。 上述被任命高级管理人员不属于失信联合惩戒对象,不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形。 (三)任命/免职原因 因公司原总经理陈灏康辞去公司总经理职务，董事会聘任朱峰为公司总经理。 公告编号：2017-058 因公司组织架构和领导分工调整，根据公司业务发展需要，董事会聘任张哲峰为公司副总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任命后，公司董事会、监事会人数符合法定要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员任命，朱峰担任公司总经理后，负责公司日常经营管理的全面工作。 张哲峰担任副总经理后，负责公司新产品、新业务的研发、生产和销售管理工作。 以上人员任命后，对公司运营管理和业务拓展会产生积极影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的《第三届董事会第八次会议决议》中对高级管理人员聘任的议案 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 董事会 2017年8月23日