证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-122 成都运达科技股份有限公司 关于调整公司2016年限制性股票激励计划预留部分数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运达科技”）于2017年8 月22日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2016年限 制性股票激励计划预留部分数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 1、2016年12月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《成都运达科技股份有限公司公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第二届监事会第十五次会议审议了上述议案并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。 2、2017年1月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 3、2017年1月13日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2017年1月13日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 4、2017年8月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，经此次调整后，预留部分限制性股票数量为83万股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。 二、调整事由及调整方法 公司2016年年度权益分派方案已获2017年4月28日召开的2016年度股东 大会审议通过，决定：以公司现有总股本228,010,000股为基数，向全体股东每10 股派2.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。 本次权益分派股权登记日为：2017年5月17日，除权除息日为：2017年5 月18日。 现根据《限制性股票激励计划》的规定，对预留部分数量进行调整: Q＝Q0×（1＋n） 其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。 经过本次调整，公司2016年限制性股票激励计划预留部分数量由原41.5万股，调整为83万股。 三、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整发表的独立意见 本次对限制性股票激励计划预留部分数量的调整，符合《上市公司股权激管理办法》及《限制性股票激励计划》中关于数量调整的规定。 因此，我们同意董事会本次对2016年限制性股票激励计划预留部分数量进行 调整。 四、律师意见 上海市锦天城律师事务所核查后认为： 截至法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划预留部分数量的调整、所涉限制性股票授予日的确定、授予条件等事项均符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《限制性股票激励计划》的相关规定。 五、备查文件 1、成都运达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； 2、成都运达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议； 3、成都运达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 4、上海市锦天城律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2016年股权激励计划所涉限制性股票授予及部分限制性股票回购注销等相关事项的法律意见书。 特此公告。 成都运达科技股份有限公司董事会 2017年8月23日