证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-047 北京高盟新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月10日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年8月22日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度 报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会 创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2017年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具 了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独 立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2017年8月22日