证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-039 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2017年8月18日以书面形式发出，并于2017年8月23日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄莼先生召集并主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案》，经股东福建省汽车工业集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，提请公司2017年第二次临时股东大会选举表决。（第九届董事会董事候选人简历见附件，《金龙汽车独立董事提名人声明》、《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站） 独立董事就上述董事会换届及提名第九届董事会董事候选人发表独立意见，认为本次董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定；经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将该议案提交公司股东大会审议。 （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权） 2. 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。详见《关 于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2017-041）。 （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权） 备查文件： 1. 金龙汽车第八届董事会第四十一次会议决议； 2. 独立董事关于董事会换届及提名第九届董事会董事的独立意见。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2017年8月24日 附件：第九届董事会董事候选人简历 董事候选人： 黄莼，男，汉族，1964年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师， 高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、东南（福建）汽车工业有限公司董事，福建新龙马汽车股份有限公司董事长，福建奔驰汽车工业有限公司董事。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理，福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理等职务。 王志勇，男，汉族，1957年7月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高 级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建蓝海汽车技术有限公司执行董事（法定代表人）、河南蓝海新能源电动汽车有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省汽车工业集团公司总经理助理、党组成员、副总经理等职务。 林源，男，汉族，1971年9月出生，福建平潭人，在职研究生学历，经济学 博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司办公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。 林崇，男，汉族，1963年5月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。 现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理。 独立董事候选人： 管欣，男，汉族，1961年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。 现任吉林大学汽车研究院院长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、中国汽车人才研究会副理事长、中国系统仿真学会常务理事、《汽车工程》理事会副理事长、长春一东离合器股份有限公司独立董事、一汽轿车股份有限公司独立董事、力帆实业（集团）股份有限公司独立董事。历任吉林大学汽车工程学院院长等职务。 罗妙成，女，汉族，1961年2月出生，在职研究生学历，经济学硕士，教 授，注册会计师。现任福建江夏学院会计学系教授，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、福建省会计学会副秘书长、福建省财政学会常务理事、福建省注册会计师协会理事、华福证券有限责任公司独立董事、中闽能源股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事、福建交易场所清算中心股份有限公司独立董事。历任福建财会管理干部学院财税系副主任、主任、福建财会管理干部学院副院长、福建江夏学院会计系主任、科研处处长等职务。 王崇能，男，汉族，1970年10月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历， 法学硕士现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师、厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师等职务。