公告编号：2017-056 证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月21日以公司章程规定的方式向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第 八次会议的通知，并于2017年8月23日召开了本次会议，本次会议通过现场方 式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 本次会议由陈纯泽主持，由沈汉飞记录。 会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举陈纯泽为公司监事会主席的议案》 议案内容：因公司组织架构和领导分工调整，原监事会主席朱峰辞去监事及监事会主席职务，监事会选举陈纯泽为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案，3票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。 2、审议通过《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的公告》（公告编号：2017-061）。 本议案，3票同意，0票反对，0票弃权，并提交股东大会审议。 公告编号：2017-056 3、审议通过《关于更正2015年半年报、2015年年报及年报摘要、2016年 半年报、2016年年报及年报摘要的议案》 议案内容：议案内容：详见公司于www.neeq.com.cn发布的更正公告 （2017-062至2017-067）及更正后的定期报告。 本议案，3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》特此公告。 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 监事会 2017年8月23日