公告编号：2017-055 证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月21日以公司章程规定的方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第 八次会议的通知，并于2017年8月23日召开了本次会议，本次会议通过现场方 式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 本次会议由支琳主持，由黄艳敏记录。 会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举王菊林为公司副董事长的议案》 议案内容：因公司组织架构和领导分工调整，选举王菊林为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。 2、审议通过《关于聘任朱峰为公司总经理的议案》 议案内容：因陈灏康辞去公司总经理职务，公司董事会已收到陈灏康的书面辞呈。董事会聘任朱峰为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。 3、审议通过《关于聘任张哲峰为公司副总经理的议案》 公告编号：2017-055 议案内容：因公司组织架构及领导分工调整，董事会聘任张哲峰为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会到期之日止。 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。 4、审议通过《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的公告》（公告编号：2017-061） 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权，并提交股东大会审议。 5、审议通过《关于更正2015年半年报、2015年年报及年报摘要、2016年 半年报、2016年年报及年报摘要的议案》 议案内容：详见公司于www.neeq.com.cn 发布的更正公告（2017-062至 2017-067）及更正后的定期报告。 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 议案内容：鉴于公司业务已更深入向环保装备制造行业方向扩展，现提议将公司经营范围调整完善为：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器（A1/A2级），环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 鉴于公司经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，提议对《公司章程》中的相应条款做出修改，最终修改以工商核准为准。 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权，并提交股东大会审议。 7、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：提议公司于2017年9月18日采用现场方式召开2017年第三次 临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项。 公告编号：2017-055 本议案，5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》特此公告。 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 董事会 2017年8月23日