公告编号：2017-037 证券代码：831509 证券简称：中科英泰 主办券商：安信证券 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下称“本次会议”）通知于2017年8月11日以电子邮件方式发出，于2017年8月22日9:00在公司会议室召开（青岛市高新区新业路英泰产业园）。会议由公司董事长柳美勋先生主持，应出席董事5人，实际出席董事3人，董事焦丕敬、刘福利先生因公出差，分别授权柳美勋、殷良策先生代为出席并表决。 公司监事及高管列席会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议事项及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。 同意对外披露《2017年半年度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的100%。 回避表决情况：不构成关联交易事项，无董事需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议批准。 第1页 公告编号：2017-037 2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的 议案》。 同意对外披露《2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公 告编号：2017-036） 表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有 表决权票数的100%。 回避表决情况：不构成关联交易事项，无董事需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议批准。 三、备查文件 1、《第二届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 董事会 2017年8月24日 第2页