公告编号：2017-049 证券代码：839060 证券简称：都市牧歌 主办券商：安信证券 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年8月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：李林 6、会议主持人：李林 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-049 （一）审议通过《关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司对外提供担 保的议案》 1、议案内容 公司计划于2017年10月为如东县沪马福利针织机械有限公司担 保，担保金额为800.00万，担保期限为1年，公司将承担连带责任。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及董事回避表决的情形。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 董事会 2017年8月24日