证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-086 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2017年8月24日以现场方式在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室召开，会议通知已于2017年8月14日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席邱冠雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。 经与会监事审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为《2017 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、 准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017 年半年度报告全 文》及《2017年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更 的公告》。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 2017年8月25日