证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-085 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议通知于2017年8月14日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于2017年8月24日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津市河西区解放南路 256号，泰达大厦18楼公司会议室。 3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯表决方式 出席会议1名）。董事韩松先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、董事会秘书及其他相关高管列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》 根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，拟增补董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人员。拟增补刘清先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；拟增补唐运平先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于增补公司第二届董 事会下设专门委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017年半年度报告全 文》及《2017年半年度报告摘要》。 3、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关 议案的独立意见》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关 议案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》。 三、备查文件 1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2017年8月25日