证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-045 国民技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017 年8月23日以通讯会议方式召开。会议通知于2017年8月14日以电子邮件并电话 通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由 监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》 监事会认真审阅了公司的《<2017年半年度报告>及其摘要》，公司编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 国民技术股份有限公司 监事会 二�一七年八月二十四日