四川中光防雷科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-072 四川中光防雷科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年8月24日11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年8月14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，其中监事王建先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席罗航宇先生代为出席会议并投票。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川中光防雷科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要具体内 容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所四川中光防雷科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司监事会 2017年8月24日