证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017�\200 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年8月24日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年8月17日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》； 《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-204）及《公司2017年半年 度报告摘要》（公告编号：2017-203）具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于 的议案》； 《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-205）具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号―政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-206）具体内容详见 2017 年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十九次会议决议； （二）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京安控科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日