证券代码:
300370 证券简称:
安控科技 公告编码:2017�\201
北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2017年8月24日下午16:00在公司会议室召开,本次监事会会议的通知和材料已于2017年8月17日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为:《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-204)及《公司2017年半年
度报告摘要》(公告编号:2017-203)具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于
的议案》;
经核查,监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2017-205)具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查,监事会认为:本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-206)具体内容详见 2017
年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日