证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-090 天津膜天膜科技股份有限公司 关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月24日召开 第二届董事会第四十四次会议，审议了《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》。因魏义良、郑兴灿两位董事的辞职，公司董事会下设专门委员会委员名额空缺，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现增补董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人员。增补刘清先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；增补唐运平先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 增补后，各委员会人员构成如下： 委员会 委员 战略委员会 委员会主任：李新民 委员：李新民、刘清、唐运平、范宁、韩松 审计委员会 委员会主任：赵息 委员：赵息、刘清、韩刚 提名委员会 委员会主任：唐运平 委员：唐运平、赵息、范宁 薪酬与考核委员会 委员会主任：韩刚 委员：韩刚、唐运平、韩松 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2017年8月25日