股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：201-035 本钢板材股份有限公司董事会七届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于2017年8月11日以书面形式发出会议通知。 2. 2017年8月23日公司会议室召开董事会会议。 3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议： 1.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年半年度报告》 及《2017年半年度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站 http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司2017－032号公告。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于本钢集团财务 有限责任公司风险评估报告的议案》，该议案属于关联事项，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、韩革先生、唐朝盛先生对此议案回避表决。 根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号――交易和关联交 易》的规定，公司审核了本钢集团财务公司对 2017年6月30 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明。 公司认为： 1、本钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；2、未发现本钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，本钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。 《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于2017年8月25 日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 独立董事对此发表独立意见如下： 本钢集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3、.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管 理人员辞职的议案》。公司副总经理张吉臣先生，因年龄原因不再担任公司副总经理职务,辞职后张吉臣先生将不在公司担任任何职务。截止本披露日，张吉臣先生未持有公司股份。董事会对张吉臣先生在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、2017年半年度报告及摘要 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ一七年八月二十五日