证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-45 康佳集团股份有限公司 第八届董事局第三十四次会议决议公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十四次会议，于2017年8月23日 （星期三）以现场表决加通信表决的方式召开。本次会议通知于2017年8月11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7 名，实到董事7名，监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由 董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议: （一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年半年度报告》 及其摘要。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》及其摘要。 （二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于补选董事局战略 委员会组成人员的议案》。 会议决定补选张靖董事为董事局战略委员会委员。即公司董事局战略委员会的组成人员为刘凤喜、靳庆军、何海滨、张靖、孙盛典，其中主任委员为刘凤喜。 董事局下属的其他专门委员会的组成人员不变。 （三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于挂牌转让康侨佳 城公司股权的议案》。 为优化康佳集团资产配置，会议决定康佳集团将持有的深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%的股权在产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，如果挂牌转让股权时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。会议要求受让方应按照其受让深圳市康侨佳城置业投资有限公司的股权比例承担康佳集团向深圳市康侨佳城置业投资有限公司提供的委托贷款。 会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次股权转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟挂牌转让康侨佳城公司股权的公告》。 （四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于挂牌转让部分房 产的议案》。 为优化资产结构，会议决定将康佳集团持有的上海市虹口区辉河路25弄5号 的908室、1801室和1807室的房产在产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低于资产 评估事务所的评估值，如果挂牌转让时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。 会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次资产转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让部分房产的公告》。 （五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请2017年度 财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。 会议决定康佳集团聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与瑞华会计师事务所协商确定2017年度审计费用。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议。 （六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2017年第 四次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定2017年9月11日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》等议案。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第八届董事局第三十四次会议决议。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董事局 二○一七年八月二十四日