证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-074 上海航天汽车机电股份有限公司 关于调整2017年度日常关联交易范围和金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交股东大会审议； ●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，并以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 公司（以下或简称“航天机电”）分别于2017年1月24日、2月9日召开了第六届董事会第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，对公司2017年度日常关联交易情况进行了预计，详见2017年1月25日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-006）。 根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2017年度日常关联交易作如下调整： 单位：万元 关联交 关联人 2017年初 2017年预 调整额 调整原因 易类别 预计金额 计发生额 向关联 上海申航进出口有限公司 8,496 10,156 1,660 业务量增加 人购买 原材料 上海航天技术研究院下属单位 885 985 100 业务量增加 增加其他供应 商的硅料采购 内蒙古神舟硅业有限责任公司 33,600 24,661 -8,939 比例及预计硅 料价格低于年 初 航天电工集团及其下属企业 2,564 3,248 684 业务量增加 上海航天能源股份有限公司 2,564 - -2,564 项目取消 向关联 上海申航进出口有限公司 14,103 25,200 11,097 组件出口销售 人销售 增加 产品、商 上海航融新能源科技有限公司 23,277 23,277 新增EPC业 品 下属企业 务 向关联 上海航天技术研究院下属单位 591 691 100 业务量增加 人提供 上海航融新能源科技有限公司 新增电站运维 劳务 下属企业 978 978 服务业务 接受关 联人提 上海航天能源股份有限公司 85 - -85 项目取消 供的劳 务 其他(设 上海申航进出口有限公司 265 100 -165 部分项目取消 备采购) 一、日常关联交易履行的审议程序 《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年8月23日召开的公司第六届董事会第四十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。 独立董事意见如下： 公司经营层向本人提交了《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》提交公司股东大会审议。 审计和风险管理委员会审核意见如下： 本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 本议案尚需获得股东大会的批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、详见2017年1月25日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公 告》（2017-006）。 2、本次新增关联方的基本情况 名称：上海航融新能源科技有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 企业性质：有限责任公司 法定代表人：孟瑜磊 注册资本：50,000万元 成立日期：2016年12月20日 经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，环保建设工程专业施工，电力建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电子产品及元器件的销售，合同能源管理，电力设备安装。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 截止2016年12月31日（合并口径），该公司资产总额82,487.82万元， 净资产40,984.07万元，营业收入0万元，净利润-15.93万元（未经审计）。 （二）与本公司的关联关系 上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）股东为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”，持股比例为64%）、航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”，持股比例 18%）、上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”，本公司控股股东，持股比例18%），中国航天科技集团公司认定航融新能源为上航工业和航天投资的联营企业，详见公司2017年3月18日披露的《关于转让部分国内光伏电站项目公司 股权的关联交易公告》（2017-027）。 2017年8月21日，公司收到航融新能源函告，航天机电原董事兼总经理 徐杰被选举为航融新能源董事长，但工商变更手续尚未完成。 除上海航融新能源科技有限公司外，其他关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。 （三）前期同类关联交易未发生违约情形 上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品，以同期 solarzoom 光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。 四、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响 本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续存在。 本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，并以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 五、备查文件 （一）第六届董事会第四十二次会议决议 （二）第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见 （三）董事会审计和风险管理委员会审核意见 （四）第六届监事会第二十四次会议决议 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二�一七年八月二十五日