证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：安信证券 西伯电子(昆山)股份有限公司 2016年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年5月16日 2、会议召开地点：西伯电子(昆山)股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 宗绪福先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017年04月24日召开第一届董事会第三次会议,同意召 开2016年年度股东大会。年度股东大会的通知由公司董事会于2017 年04月24日发出。本次年度股东大会的召开时间、方式、召集人及 主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西伯电子(昆山)股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份37,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《西伯电子(昆山)股份有限公司公司章程》相关规定，西伯电子(昆山)股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议宗绪福先生提交的《2016年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《西伯电子(昆山)股份有限公司公司章程》相关规定，西伯电子(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议《2016 年度监事会工作告》 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于2016年年度财务报表及审计报告的议案》 1、议案内容 公司2016年财务报表已经由具有证券期货业务资格的中准会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中准审字［2017]1716号 标准无保留意见的审计报告，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年年度审计机构的议案》 1、议案内容 经公司对中准会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、业务等情况的考量，认为其资质优良，工作尽责，业务水平良好。提请聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年财务审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《西伯电子(昆山)股份有限公司章程》相关规定，西伯电子(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，编制了《2016年度财务决算报告》，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》 1、议案内容 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现 税前利润25,721,731.93元人民币。公司根据国家相关规定缴交所得 税和提取法定公益金，以及按照股东会决议改制股份有限公司后，截至2016年12月31日可供分配的利润为10,389,525.45元人民币。公司董事会决定不对2016年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《西伯电子(昆山)股份有限公司章程》相关规定，西伯电子(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，编制了《2017年度财务决算报告》，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》 1、议案内容 为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，向投资者反映公司2017年度日常性关联交易的预计情况，公司特制定此议案，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数 110,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,EASYLINK TECHNOLOGYLIMITED、MEDIA CHAMPIONCORPORATION、NORTHLINK TECHNOLOGYCORPORATION、嘉善 融盛、嘉善融达因关联关系,依法回避表决,回避表决股份总数 3,738.9360万股。其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 11.0640万股。 (九) 审议通过《关于 的议案》1、议案内容: 为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，保护投资者权益，公司特制定控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数 331,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,EASYLINK TECHNOLOGYLIMITED、MEDIA CHAMPION CORPORATION、NORTHLINK TECHNOLOGY CORPORATION 因关 联关系,依法回避表决,回避表决股份总数3,716.8081 万股。其他非 关联股东所持有效表决权股份总数为33.1919万股。 (十)审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容: 为了进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度，提请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (十一)审议通过《关于补充确认公司2016年度关联交易的议案》 1、议案内容: 为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，需补充确认2016年度关联交易的情况，公司特制定此议案，提请各位股东审议。2、议案表决结果： 同意股数 110,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,EASYLINK TECHNOLOGYLIMITED、MEDIA CHAMPIONCORPORATION、NORTHLINK TECHNOLOGYCORPORATION、嘉善 融盛、嘉善融达因关联关系,依法回避表决,回避表决股份总数 3,738.9360万股。其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 11.0640万股。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所 律师姓名：张景三、颜青