证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-063 深圳市汇川技术股份有限公司 关于江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长 马建锋先生就获得地铁牵引系统订单变更承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汇川技术”）于2017 年8月23日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于江苏经 纬轨道交通设备有限公司董事长马建锋先生变更承诺事项的议案》，同意对公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“江苏经纬”）董事长马建锋先生就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更，具体情况公告如下： 一、原承诺基本情况 2015年5月30日，汇川技术与江苏经纬轨道交通设备有限公司股东马建锋、 包雪元、钱丽娟、苏州蓝郡创业投资中心（有限合伙）、苏州冠亚创业投资中心（有限合伙）、苏州冠运通创业投资中心（有限合伙）签署了《股权收购及增资之协议书》。 《股权收购及增资之协议书》第七条业绩承诺条款约定，本次股权转让及增资完成后，江苏经纬董事长马建锋承诺两年内（亦即2017年6月30日前），协助江苏经纬在中国国内（且不含苏州、深圳）的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单（含 1 条），如果达不到此业绩目标，马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬 5%股权，且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。 二、原承诺事项实现情况 截至2017年6月30日，马建锋先生未能完成所承诺的业绩目标。 三、承诺未实现原因及变更承诺事项原因 鉴于国家轨道交通建设速度和地方政府招投标规划的特殊性，马建锋先生在上述承诺时间期限内（即2017年6月30日前），未能完成所承诺的业绩目标。公司同意在马建锋先生承诺能达成更高业绩目标的前提下，就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行协商变更。 四、变更前后的承诺事项 2017年8月3日，公司与马建锋先生签订了《关于业绩承诺的补充协议》。 变更前承诺事项和变更后承诺事项具体内容如下： 变更前承诺事项 变更后承诺事项 马建锋承诺两年内（亦即2017年6月 马建锋承诺：在2018年3月31日前， 30日前），协助江苏经纬在中国国内（且 协助江苏经纬在中国国内（且不含苏 不含苏州、深圳）的城市地铁招标中至 州、深圳）的城市地铁招标中，至少成 少成功获取一条完整的牵引系统订单 功获得两条分属不同城市的完整的牵 （含1条），如果达不到此业绩目标， 引系统订单（含2条），如果达不到此 马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超 业绩目标，则马建锋愿意向汇川技术以 过一元人民币对价转让所持的江苏经 无偿或不超过一元人民币对价转让所 纬5%股权，且马建锋承担无偿转让股权 持有的江苏经纬5%股权，且马建锋承担 所发生的税费。 无偿转让股权所发生的税费。 五、变更承诺事项对公司的影响 公司将积极关注江苏经纬“走出苏州”战略的实施情况，加强公司与江苏经纬的团队及业务融合管理。如在2018年3月31日前，马建锋先生仍未达成变更后的承诺事项，公司将严格执行承诺未达成后的股份补偿事宜 六、独立董事意见 公司独立董事对本次变更承诺事项发表如下独立意见： 鉴于轨道交通行业的行业属性，同意在马建锋先生承诺能达成更高的业绩目标的前提下，就其获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更。本次马建锋先生变更承诺事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更承诺事项事宜。 七、监事会意见 公司监事会于2017年8月23日召开了第三届监事会第二十四次会议，对本 次江苏经纬董事长马建锋先生变更承诺事项进行了审议，认为：鉴于轨道交通行业的行业属性，同意在马建锋先生承诺能达成更高的业绩目标的前提下，就其获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更。公司董事会在审议本项议案时，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议； 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议； 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；4、《深圳市汇川技术股份有限公司与马建锋关于业绩承诺的补充协议》。 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二�一七年八月二十五日