证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-062 深圳市汇川技术股份有限公司 关于对外投资设立汇川创新投资（深圳）有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日 召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立汇川创新投资（深圳）有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、对外投资概述 根据深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）的经营规划，为发展壮大主营业务，公司拟以自有资金人民币20,000万元在广东省深圳市出资设立全资子公司汇川创新投资（深圳）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准；以下简称“汇川创投”），汇川创投是汇川技术就股权投资业务设立的投资平台。 本次投资已经公司第三届董事会第三十三次会议以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规 则》， 本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 二 、拟投资标的情况 1、拟设立的公司名称：汇川创新投资（深圳）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准） 2、公司性质：有限责任公司 3、注册地：广东省深圳市 4、注册资本：20,000万元 5、出资方式、出资比例如下： 出资人 认缴出资额 出资比例 出资方式 深圳市汇川技术股份有限公司 20,000万元 100% 货币 合计 20,000万元 100% ―― 6、经营范围：股权投资管理，投资管理， 投资咨询，企业管理咨询。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（以工商核准登记的经营范围为准） 三、对外投资的目的和对公司的影响 “汇川创投”拟作为汇川技术的专业投资平台，将围绕公司工业4.0、新能 源汽车、轨道交通等战略方向，利用公司产业背景和优势，挖掘公司产业链上的上下游优质企业，获取投资机会。 设立“汇川创投”投资平台，有助于提升公司的核心竞争力，有利于促进公司整体战略目标的实现。 本次对外投资设立“汇川创投”的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。 四、可能存在的风险 1、审批风险 “汇川创投”的设立登记、批准经营尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。 2、经营风险 “汇川创投”成立后，存在无法寻获优质投资标的，无法顺利实现投资规划并获得预期收益的风险。“汇川创投”将充分发挥汇川技术的行业优势，整合公司及行业资源，多渠道寻找投资标的，以实现公司投资效益的最大化。 3、市场风险 “汇川创投”的投资方向受技术革新、市场周期、相关政策的影响，投资业务收益存在不确定性。“汇川创投”拟投资项目将由汇川技术投资发展部发起立项，经投资决策委员会审议通过后，由“汇川创投”执行股权投资业务，以降低可能面对的投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他事项 公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。 六、备查文件 汇川技术第三届董事会第三十三次会议决议。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二�一七年八月二十五日