证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-047 兰州民百（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于2017年8月24日收到公司董事周健先生递交的书 面辞职申请，周健先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及在公司的其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，周健先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 董事会对周健先生担任董事期间勤勉尽责地工作表示衷心感谢！周健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。 特此公告。 兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2017年8月24日