证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-052 广东达安项目管理股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵俊峰先生提交的书面辞职报告。赵俊峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对赵俊峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告日，赵俊峰先生未直接或间接持有公司股份。鉴于赵俊峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》有关规定，赵俊峰先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。 公司于2017年8月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 冯绍津女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 广东达安项目管理股份有限公司董事会 2017年8月24日 附件：冯绍津女士简历： 冯绍津，女，1974 年出生，中共党员，注册税务师、注册会计师、高级会 计师，毕业于天津财经大学会计系，1996年7月至2004年5月在天津日报报业 集团工作；2004年5月至2004年12月在深圳航空有限公司财务中心工作；2004 年12月至今，在深圳报业集团工作。 截止本公告日，冯绍津女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。