股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-082 债券代码：136332 债券简称：16泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16泰豪02 泰豪科技股份有限公司 关于为江西国科军工集团股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”） ●本次担保金额及实际为其担保的余额：为江西国科不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，实际为其提供担保余额为0 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的情况：无 一、担保情况概述 江西国科系公司联营公司，公司持有其30%股权。因经营需要，江西国科拟 向中国建设银行申请不超过人民币1亿元银行授信额度，并提请各股东按照持股 比例为其提供担保。公司拟按持股比例为其不超过3,000万元银行授信额度提供 连带责任担保。鉴于江西国科为公司联营企业，公司副总裁兼董秘李结平先生担任江西国科的派出董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十章的规定，江西国科为公司关联方，本次担保为关联担保。 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。 二、被担保人基本情况 名称：江西国科军工集团股份有限公司 住所：江西省南昌市高新区昌东大道湖东一路 法定代表人：毛勇 注册资本：10,000万元人民币 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 主要经营范围：机械、电子产品的技术开发、加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年12月31日，江西国科经审计的总资产557,499,955.76元、净 资产 292,016,347.56元，负债总额 265,483,608.20 元（其中，银行贷款 152,500,000.00元，流动负债261,098,482.59元），资产负债率47.62%；2016 年实现营业收入353,016,897.30元，利润总额49,739,068.83元，归属于母公 司所有者的净利润36,108,583.27元，江西国科经营情况和资信状况良好。 江西国科股权架构如下图： 江西国科为公司持股30%的重要联营企业，除公司副总裁兼董秘李结平先生 担任江西国科的派出董事外，公司与江西国科不存在其他关联关系。 三、担保情况 江西国科拟向中国建设银行申请不超过人民币1亿元银行授信额度。按照持 股比例，公司拟为其不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，期限为 一年。担保协议尚未签署。 四、董事会意见 上述事项经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，董事会认为，江西国科经营业绩稳定，资信状况良好；本次担保为根据持股比例提供的担保，满足公平、对等原则；公司对江西国科提供连带责任担保，不会损害公司的利益。 董事会同意为江西国科不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，期限 为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见如下：按照持股比例，公司拟为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，期限为一年。此事项有利于满足江西国科经营需要。此次担保事项不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意公司向江西国科提供担保，同意将本次议案提交公司董事会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至日前，本公司累计对外担保96,001.00万元，占公司2016年经审计净 资产25.21%。其中为子公司担保的金额为67,501万元，占公司2016年经审计 净资产17.73%，为关联公司担保金额为28,500万元，占公司2016年经审计净 资产7.48%，无逾期担保和违规担保。 六、上网公告附件 江西国科基本情况和2016年度财务报表。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日