证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-068 郴州市金贵银业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次 会议通知于2017年8月18日以电话和专人送达的方式发出，于8月24日下午 15：30分在郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室以现场的方式召 开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、《关于选举公司董事长的议案》 内容：根据公司董事会的提议，选举曹永贵先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。曹永贵先生简历见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 内容：公司第四届董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，新一届的各专门委员会组成如下： 董事会战略委员会:曹永贵（主任委员）、曹永德、曾德明（独立董事）、张平西、陈占齐，任期与本届董事会任期一致。 董事会审计委员会:赵德军（独立董事、主任委员）、喻宇汉（独立董事）、陈占齐，任期与本届董事会任期一致。 董事会薪酬与考核委员会：曾德明（独立董事、主任委员）、刘承锰、赵德军（独立董事），任期与本届董事会任期一致。 董事会提名委员会：喻宇汉（独立董事、主任委员）、曹永贵、曾德明（独立董事），任期与本届董事会任期一致。。 （各专门委员会委员简历见附件） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。 3、《关于聘任公司总裁的议案》 内容：根据公司董事长曹永贵先生的提名，聘任曹永德先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。曹永德先生简历见附件。 独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 内容：根据公司总裁提名，聘任张平西先生、陈占齐先生、刘承锰先生、熊德强先生、孟建怡先生、王德发先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。 上述高级管理人员的简历见附件。 独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 内容：根据公司总裁曹永德先生提名，聘任陈占齐先生兼任财务总监，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 内容：根据董事长曹永贵先生提名，聘任孟建怡先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。 孟建怡先生联系方式如下： 联系电话：0735-8199699转9107 传真：0735-8199699转9107； 电子邮箱：15273584169@126.com 邮编：423000 联系地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 内容：根据董事长曹永贵先生提名，聘任许子军先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。许子军先生简历见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。 许子军先生联系方式如下： 联系电话：0735-8199699转9108 传真：0735-8199699转9108； 电子邮箱：13907351028@139.com 邮编：423000 联系地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 2、独立董事关于郴州市金贵银业股份公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2017年8月25日 曹永贵先生简历 曹永贵，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年生。1987年1月至1993 年12月永兴县城关镇打字社业主；1994年1月至1996年3月永兴县金银冶炼 厂业主；1996年3月至1998年10月任苏仙区白露塘镇金银冶炼厂厂长；1998 年2月至2002年2月任郴州市金贵有色金属加工厂法定代表人、厂长；2002年 3月至今，任郴州市金江房地产开发有限公司（即原郴州市金贵有色金属有限公 司）法定代表人、执行董事；2004年11月至2008年4月任郴州市金贵银业有 限公司法定代表人、董事长；2008年4月至今任公司法定代表人、董事长；2012 年12月至2016年12月任郴州市政协委员。现任公司董事长、郴州市人大代表、 中国有色金属工业协会金银分会副会长。 曹永贵先生现持有公司股份183,943,517股，是公司控股股东、实际控制人， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹永贵先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 曹永德先生简历 曹永德，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历。1983年11月至2000年1月先后任永兴县律师事务所律师、主任；2000年1月至2002年7月任郴州市金贵有色金属加工厂经理；2002年8月至2004年10月任郴州市金贵有色金属有限公司经理；2004年10月至2008年4月任郴州金贵银业有限公司董事；2008年4月至今任公司董事、总裁。 曹永德先生现持有公司股份11,974,768股，是董事长曹永贵先生的兄长， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹永德先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 张平西先生简历 张平西，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，助理工程师。1983年至1987年、1990年至1993年任湘永煤矿五工区技术员；1990年至1996年任湘永煤矿基建大队地测主管；1996年至1998年任苏仙区白露塘镇金银冶炼厂营销主管；1998年至2002年任郴州市金贵有色金属加工厂营销主管；2002年至2004年郴州市金贵有色金属有限公司营销主管；2004年至2008年任郴州市金贵银业有限公司董事、副总经理；2008年至今任公司董事、副总裁。 张平西先生现持有公司股份10,088,451股，是公司控股股东、实际控制人、 董事长曹永贵先生的妹夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张平西先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 陈占齐先生简历 陈占齐，男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，注册会 计师。1991年7月至1993年3月于湖南新邵氮肥厂担任会计；1993年4月至 1999年6月任湖南省第四工程公司财务科副科长；1999年7月至2003年12月 任郴州市交通路桥公司副总经理；2003年12月至2004年10月任郴州市金贵有 色金属有限公司财务经理；2004年11月至2008年4月任郴州市金贵银业有限 公司财务经理；2008年4月至今，任公司副总裁、财务总监；2010年12月至今 任公司董事。 陈占齐先生现持有公司股份1,525,746股，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈占齐先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 刘承锰先生简历 刘承锰，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，工商管理经济师。1996年7月至2005年3月担任中国人民解放军第七四二九工厂（现湖南郴州市南燕汽车厂）销售员、保卫纪检干部、法律顾问；2005年4月至2008年3月，历任郴州市金贵有色金属有限公司办公室副主任、主任、副总经理； 2008年4月至今任公司副总裁；2016年1月起任公司董事。 刘承锰先生现持有公司股份641,311股，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关 联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘承锰先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 赵德军先生简历 赵德军，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师和司法会计鉴定人。历任湖南电位器总厂会计、天职孜信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任、华寅会计师事务所湖南分所副所长、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长、湘潭电化科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司和东莞宜安科技股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事。 赵德军先生未持公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵德军先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 喻宇汉先生简历 喻宇汉, 男，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，1999 年7月至2008年2月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、北京市场部总经理、事业部副总经理等职务。 2008年3月至2015年6月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理等职务； 2015年7月至今任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理，兼任中国上市公司协会文化传媒委员会委员、拓维信息系统股份有限公司独立董事。 喻宇汉先生不持公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，喻宇汉先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 曾德明先生简历 曾德明，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年出生，博士学历、博士生导师，1976年12月至1978年2月任长沙市郊区岳麓苗圃知识青年、1982年3月至1985年8月年任湖南大学经济管理系教研室、1987年8月至2010年10月任湖南大学工商管理学院系主任、副院长、2010年至今任湖南大学远程与继续教育学院院长。 2002年至2008年任湖南新五丰股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，2009年至2013年任湖南黄金股份有限公司外派董事，2011年至2014年任郴电国际股份有限公司独立董事，2012年至2015年任株洲冶炼集团股份有限公司独立董事，2013年至2015年任湖南新五丰股份有限公司外部董事，爱尔眼科独立董事。 曾德明先生未持公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾德明先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 熊德强先生简历 熊德强，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年生，中共党员，中南大学 冶炼本科毕业、学士学位、冶炼高级工程师。获得ISO审核员和国家职业高级 鉴定师资格证、获省部级科技进步成果奖5项、职务专利发明3项、部级管理成 果1项。1982年7月至2008年2月先后担任株洲冶炼集团有限责任公司车间副 主任、调度室主任、水处理厂副厂长、质检处副处长、稀贵冶炼厂厂长、专家委员会专家、铅冶炼厂厂长、锌浸出厂厂长等职务；2008年3月至2009年3月任喜阳食品工业集团有限公司任常务副总经理。2009年3月－2009年10月任内蒙古兴安银铅冶炼有限公司总经理；2009年11月-2010年12月，任郴州市金贵银业股份有限公司综合回收厂厂长；2011年4月起至今任郴州市金贵银业股份有限公司副总裁。 熊德强先生持有公司股份5,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊德强先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 孟建怡先生简历 孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，会计 师。1988年8月至1992年8月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月至 2007年9月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证 券投资部部长、证券事务代表。2007年10月至2010年3月，任湖南省湘农农 业生产资料集团有限公司投资部经理。2010年4月起任郴州市金贵银业股份有 限公司证券部部长、证券事务代表。2015年7月15日至今任郴州市金贵银业股 份有限公司副总裁,2015年8月12日至今任郴州市金贵银业股份有限公司董事 会秘书。 孟建怡先生现持有公司股份6,000股；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孟建怡先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 王德发先生简历 王德发，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，经济 师，人力资源管理师。1987年7月至2008年8月任株洲冶炼集团公司统计员， 调度员，人力资源管理员，分厂办公室主任、工会主席。2008年8月至2010年 2月任湖南浩洋公司“8万吨电铅项目指挥部”指挥长助理、内蒙古兴安银铅冶 炼股份有限公司人力资源部部长。2010年2月至今任郴州市金贵银业股份有限 公司人力资源部副部长、办公室主任、人力资源部部长。2016年8月至今任郴 州市金贵银业股份有限公司副总裁。 王德发先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王德发先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。 许子军先生简历 许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，2006 年至2012年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012年至今，郴州市金贵银业 股份有限公司任项目申报员、证券事务代表、证券部总监。 许子军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许子军先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。