证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-072号 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第四次会议于2017年8月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应 参加会议董事7人，实际参加会议5人。董事钱永耀因工作原因不能出席，委托董事陈洪亮代为出席并表决；独立董事张永泽因工作原因不能出席，委托独立 董事何帅领代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务7人。本次会议 已于召开前3天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长邝青先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》； 公司《2017年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》 内容将于2017年8月25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事 会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》； 北京无线天利移动信息技术股份有限公司的两家控股子公司：北京众合四海保险代理有限公司及天彩保险经纪有限公司，拟与中信乐益通商务科技有限公司签订《业务推广合作协议》，交易发生金额不超过2,100万元人民币。 公司董事长邝青先生过去12个月内曾兼任乐益通董事，在本议案表决时进 行了回避。此外针对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董 事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》； 决定聘任赵楠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的《企业会计准则第 16号 ―政府补助》自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对 原会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 公司第三届董事会第四次会议决议 2. 独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 3. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 二○一七年八月二十四日