公告编号：2017-012 证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券 苏州博洋化学股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月23日 2.会议召开地点：公司二楼大会议室（江苏省苏州市华桥路155 号） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王国洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规与《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-012 (一)审议通过《关于 的 议案》 1.议案内容 详见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定 的披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州博洋化学股份有限公司2017年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《苏州博洋化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 苏州博洋化学股份有限公司 董事会 2017年8月24日