证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-035 保定乐凯新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月23日上午11:00在公司205会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。本次会议由董事张新明召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材料股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要。 二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 董事会认为：2017 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会认为：苏志革先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同意聘任其担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材料股份有限公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2017年8月25日