证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-069 郴州市金贵银业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年8月18日以电话和专人送达的方式发出，于8月24日下午15：00在郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。 会议由职工代表监事张小晖先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 内容：经与会监事一致同意，选举冯元发先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。冯元发先生简历见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司监事会 2017年8月25日 冯元发先生简历 冯元发，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历。1986年 7月至1987年9月于郴州市副食品公司任计划员；1987年10月至1989年11 月于郴州市建设银行任会计；1989年12月至1996年10月任北湖区建设银行副 行长；1996年11月至1999年9月任郴州市高等级公路指挥部财务部部长；1999 年10月至2004年4月任郴州市建设银行贷款中心主任；2005年至2008年任郴 州市金贵银业有限公司人力资源部部长；2008年4月至2012年10月任公司人 力资源部部长；2008年4月至今任公司监事会主席。 冯元发先生持有金贵银业股份713,656股；与本公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯元发先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会主席的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。