证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-015 广东汕头超声电子股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2017年8月14日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2017年8月24日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、公司2017年半年度报告及摘要（见公告编号2017-016《2017 年半年度报告》） 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 二、关于本公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司续签 暨关联交易的议案（见公告编号2017-017《关于本公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司续签 暨关联交易的议案的公告》） 独立董事李业、李映照、沈忆勇在董事会召开前对上述关联交易议案事前认可，同意提交公司第七届董事会第十次会议审议，并发表独立意见：公司与控股股东超声集团续签《土地使用权租赁合同》，是公司根据生产经营的需要所进行的交易，能够保证公司生产经营的正常进行，是必要的；本次关联交易价格公允，交易过程公平、公正，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和全体中小股东利益的情况；本次董事会的召集及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，我们一致同意本次关联交易。 该项议案表决情况：许统广董事作为关联董事回避表决，其他8票同意，获得通过。 三、关于公司投资环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目的议案 1、项目基本情况 环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目计划投资35144万元（其中固定资产投资31144万元，铺底流动资金4000万元）。项目将通过增购土地新建专用厂房、动力站等建筑，购置专业生产、检测设备，对覆铜板生产线进行扩建升级，建立适应新特产品生产的覆铜板及半固化片生产线，从而优化公司覆铜板产品结构，提升市场地位。 项目建成后，将新增年产高性能覆铜板产品500万平方米（折合390万张）、半固化片1500万平方米（折合1200万米）生产能力，提升无铅、无卤、高品质FR-4、高频高速等环保型高性能覆铜板产品规模，增强公司覆铜板业务市场竞争力。 2、项目资金来源 本次项目投资资金拟向银行贷款15000万元，其余自筹。 3、项目经济效益 项目预计2019年1月正式投产，项目达产年（第三年）可实现销售收入51690万元、利润总额3057万元，税前内部收益率9.35%，税前静态投资回收期（不含建设期）8.3年。 4、对公司的影响 本项目投资符合公司发展战略，对公司优化产品结构、提高公司产品综合竞争力、增强公司效益有积极意义。 以上仅为可行性研究报告预测数据，最终实现情况取决于宏观经济环境、市场形势变化以及经营管理运作情况等多种因素，存在一定不确定性。 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2017-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》） 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 五、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 7000 万元贷款提供信用担保的议案（见公告编号2017-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》） 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 六、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 700 万元提供信用担保的 议案（见公告编号2017-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属 控股子公司提供担保公告》） 该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二O一七年八月二十四日