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海马汽车:董事会九届十六次会议决议公告  

2017-08-25 17:21:07 发布机构:海马汽车 我要纠错
股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2017-30 海马汽车集团股份有限公司董事会 九届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车集团股份有限公司董事会九届十六次会议于 2017年 8月 14日以电子邮件等方式发出会议通知,并于8月24日以现场与通讯表 决相结合的方式召开。 本次会议应出席的董事9人。其中,5名董事现场出席,卢国纲、贾 绍华、孟兆胜和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司会计 制度的议案》。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于核销相关资产 的议案》。 会议同意公司对部分确认不能收回的相关资产共计 9,634,584.61元 进行核销处理,本次相关资产核销不影响2017年半年度利润。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2017年半年度报 告全文及摘要》。(详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的2017 年半年度报告摘要及巨潮资讯网上的2017年半年度报告全文及摘要) 海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年8月26日
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