公告编号：2017-032 1 / 3 证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券 河南豫新太阳能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东会通知公告(更正) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 09 月 15 日 09 时 00 分 结束时间：2017 年 09 月 15 日 11 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 公告编号：2017-032 2 / 3 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 12 日， 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 米路东公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司股票维持协议转让方式的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票维持 协议转让方式的相关事宜》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 09 月 15 日 08 时 30 分 （1）个人股东持本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的 股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及 法定代表人证明书办理登记手续；（3）委托代理人出席会议的， 代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手 续；（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记， 但不受理电话登记。 公告编号：2017-032 3 / 3 (三)登记地点: 河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 米路东公 司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北 300 公司会议室 邮编： 455000 联系人：赵文军 联系电话： 0372-3391789 (二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理 (三)临时提案 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十八次会议决议》。 河南豫新太阳能科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 21 日 根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并 书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 通知。